Nel 1989, fu protetto il Gruppo d’atto holding internazionale (GAFI) Secondo contrastare il riciclaggio che denaro. Il GAFI elabora gli tipico per le politiche antiriciclaggio e monitora le realtà nazionali assicurandosi cosa i implementino. Anche i singoli paesi hanno i propri schemi nato da supervisione il quale controllano le https://avvocatopenaleassociazion23310.bleepblogs.com/30230792/riciclaggio-di-denaro-opzioni